TLDR:
Bybit 的限制性交易对手名单包括 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer 和数十个平台。
名单还将 Lazarus Group、哈马斯、Ansarallah 和 ISIS-K 列为受制裁组织。
Bybit 持续筛查交易，并可能暂停与违规者关联的账户。
Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 因协助在亚洲进行非法资金转移而受到审查
该名单涵盖交易平台、支付处理器、混币器、暗网市场以及 Lazarus Group、哈马斯、Ansarallah 和 ISIS-K 等受制裁实体。
该交易所表示，它积极针对这些名称筛查交易，并保留暂停账户、冻结资金并向监管机构报告违规行为的权利。
Bybit 命名数十个受限平台和服务
限制性交易对手名单包括 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer 和 Nobitex 等知名名称。其他被标记的平台包括 Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex 和 Rapira。该交易所还将 WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex、HTX 和 Wallex 列为受限服务。
其他条目涵盖 Tetherland、Bit24、QvaPay 以及两个担保市场 Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee。这些市场因协助在东南亚进行非法资金转移而受到审查。
混币服务 Samourai Wallet、Bitcoin Fog 和 ChipMixer 也出现在名单上， alongside 暗网市场 Sinbad 和 Hydra Market。
Bybit 引用其平台条款和条件作为限制的依据。根据这些条款的第 23 节以及 BVAPO 条款的第 28 节，该交易所不向适用制裁框架下指定的实体提供服务。
这包括美国财政部特别指定国民名单、欧盟综合金融制裁名单以及全球主管当局维护的等效注册名单上的名称。
该交易所表示，其筛查过程是持续进行的，而非一次性检查。如果发现与禁止实体有关联，Bybit 可能会暂停或终止与该实体关联的账户。它还可能阻止相关交易、提交监管报告并清算与该账户相关的未平仓头寸。
概述受制裁组织和合规义务
除了加密平台外，名单还列出了与安全担忧相关的组织，包括也被称为 Hidden Cobra 的 Lazarus Group。
哈马斯（称为伊斯兰抵抗运动）与 Ansarallah（通常称为胡塞武装）一同出现。被列为 ISIS-Khorasan 的 ISIS-K 完善了所列组织名单。
Bybit 在其条款中概述了与这些限制相关的用户义务。与禁止实体进行交易、向其转账或以其他方式与之互动的用户违反了平台条款。根据政策，得知此类交易的用户必须立即通知 Bybit。
该交易所表示，它保留采取一切必要步骤以遵守适用法律的权利。这包括与相关司法管辖区的监管机构和执法当局合作。Bybit 未指定更新名单的时间表。
这一举措反映了主要交易所在监管压力日益增大的背景下收紧合规的更广泛模式。处理受制裁交易对手的平台正面临全球金融监管机构越来越多的审查。
Bybit 发布的名单为用户避免无意中违反与这些实体相关的规定提供了参考点。