FBI举办仅限受邀者参加的加密货币犯罪论坛，TRM Labs确认出席

独家执法与行业合作

该活动现称为虚拟资产技术交流会，它促进了警察机构、全球专业部门以及打击加密货币相关犯罪的领先私营企业之间的直接合作。

每年，约有50家精选的私营部门供应商受邀参加。论坛的总参会人数通常达到数百人，代表主要来自执法部门及其调查合作伙伴。一位参与者将该活动描述为从事加密货币调查的警察和机构的关键聚会点。

论坛的项目包括社交环节、主题演讲、小组讨论和炉边谈话。参展公司在专用空间展示其最新的安全技术和调查平台，促进知识共享和合作伙伴关系。

据几位与会者称，该论坛以前被称为虚拟货币研讨会。最近的论坛于9月在德克萨斯州圣安东尼奥举行。然而，Token Recovery的高管Roman Bieda表示，2024年的会议在奥斯汀召开，这是他第三次出席。

Bieda指出，虽然非同质化代币（NFTs）在讨论中已不再处于核心地位，但新出现的重要话题包括使用Tornado Cash等加密货币匿名化平台，以及所谓的“杀猪盘”诈骗的卷土重来。

区块链取证公司的参与

据报道，包括TRM Labs和Chainalysis在内的区块链分析公司参加了该论坛。TRM Labs是一家专门为执法机构和金融机构提供区块链情报解决方案的公司，确认其出席了该活动，而Chainalysis拒绝置评。FBI也未回应置评请求。

TRM Labs确认，合规技术提供商Predicate的首席执行官兼联合创始人Nikhil Raghuveera就稳定币监管合规和《GENIUS法案》向与会者发表了讲话。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和安全联盟（SEAL）的官员也被确认为今年的与会者。

据熟悉议程的消息人士称，讨论话题涵盖了有组织犯罪集团对加密货币的利用、加密货币在恐怖主义融资中的作用、新型网络欺诈、人口贩卖、暴力犯罪以及所谓的“扳手攻击”（wrench attacks）。

其他关注领域包括近期备受瞩目的高调黑客攻击、疑似朝鲜组织的活动，以及加强行业专家与执法机构之间的情报共享。

2022年2月，FBI成立了虚拟资产部门，以集中开展与加密货币相关的调查，这建立在约十年的相关领域经验基础之上。

本月早些时候，FBI官员报告称查获了超过56万美元的加密货币，这些资金原本打算提供给与巴勒斯坦组织相关的军事分支哈马斯卡桑旅。

在一次联合行动中，FBI与包括日本国家警察署以及澳大利亚和德国当局在内的国际合作伙伴，确定了朝鲜黑客组织WaterPlum，当局称该组织负责盗窃了约1071万美元的加密货币。

迷你词典：WaterPlum，一个由当局在2024年确定的与朝鲜有关联的黑客组织，据报道通过针对国际平台的网络攻击，卷入了盗窃超过1071万美元加密货币的案件。

当局和安全公司日益关注涉及加密货币的网络金融犯罪，包括WaterPlum等复杂犯罪组织的出现以及新型诈骗模式。