彭博社报道，曼哈顿的联邦检察官正在主导一项新的调查，审查币安是否违反了与美国对伊朗相关的制裁规定。9月22日，多家加密货币新闻媒体转载并确认了该报道的实质内容。
此次调查的核心是币安的合规做法，以及该交易所是否允许与伊朗相关的交易通过其平台进行。美国制裁法律通常禁止美国实体以及与美国有联系的平台促进与伊朗等受制裁司法管辖区相关的金融活动。
据报道，币安首席执行官Richard Teng对调查背后的指控进行了反驳。他的回应表明，该交易所对其合规记录的定性存在异议，尽管初步报道中未详细说明其反驳的具体内容。
司法部的参与表明，此次调查具有刑事性质，而不仅仅是民事性质。通过美国检察官办公室处理的制裁案件可能带来重大的财务处罚，在某些情况下，高管还可能承担个人责任。
币安在美国已受到持续的监管关注多年。该交易所此前曾努力加强其合规基础设施，包括扩大制裁筛查和地理围栏工具，旨在阻止来自受限制司法管辖区的访问。
鉴于华盛顿方面更广泛地推动加强对拥有全球用户基础的加密平台的监管，此次报道的调查时机值得注意。监管机构和检察官越来越关注交易所如何监管跨境资金流动，特别是那些可能触及伊朗、朝鲜或俄罗斯等受制裁国家的资金流动。
由于币安作为一个全球平台运营，没有单一的固定总部，关于适用哪个司法管辖区的规则以及如何在各地区执行合规义务的问题，在过去针对该公司的执法行动中反复出现。
彭博社的报道未具体说明调查的当前阶段，包括是否已发出传票或是否正在考虑指控。报道该事件的加密货币媒体将其描述为一项新的调查，区别于任何过去已解决的涉及该交易所的事项。
根据所审查的报道，除了Teng的反驳外，币安尚未发布详细的公开声明。随着调查的进行，该交易所的法律和合规团队可能会面临持续的审查。
市场影响
关于新一轮与司法部相关的制裁调查的消息，增加了币安面临的法律悬而未决问题的清单，而币安仍是交易量最大的交易所。即使交易所保持高流动性和广泛的用户采用率，对制裁合规性的重新审查也可能影响机构信心。
对于更广泛的加密市场而言，这一事件强调了无论过去是否达成和解或升级了合规系统，交易所继续面临与制裁相关的执法风险。交易者和机构合作伙伴通常密切关注此类调查，因为调查结果可能影响银行关系、许可以及在关键司法管辖区的准入。
根据现有报道，调查仍处于早期阶段，尚未确认任何指控。随着彭博社和其他媒体继续追踪此案，预计将进一步披露更多细节。
常见问题解答
币安因何受到调查？
据彭博社报道，曼哈顿的联邦检察官正在审查币安是否违反了与美国对伊朗制裁相关的规定。
币安是否对指控做出了回应？
据报道，币安首席执行官Richard Teng对调查背后的指控进行了反驳，但其回应的完整细节并未披露。
哪个美国机构正在主导此次调查？
据报道，曼哈顿美国检察官办公室正在主导此次调查，表明司法部参与其中。
币安以前是否面临过与制裁相关的审查？
在过去几年中，币安在美国因合规问题一直受到监管关注，但据称此次调查是一项新的调查。