阿联酋和瑞典警方因一个涉嫌在 10 个月内洗钱约 710 万美元的网络逮捕了七名嫌疑人。
加密货币交易追踪帮助调查人员发现了与有组织犯罪和合同谋杀的财务联系。
涉嫌领导人在阿联酋被拘留，而其他六名嫌疑人在瑞典同时被捕。
瑞典当局一直在加大努力，没收与犯罪网络有关的加密货币和其他资产。
据阿联酋内政部称，涉嫌领导人在阿联酋被捕，而该网络的其他六名涉嫌成员在两国当局协调调查后在瑞典同时被拘留。
涉嫌领导人是一名瑞典公民，已逃离瑞典，并被国际刑警组织红色通缉令通缉。阿联酋当局在通过情报共享与瑞典警方进行的广泛搜索、调查和监控后追踪到了他的位置。
调查人员表示，该网络在 10 个月内转移了约 7000 万瑞典克朗。据称，犯罪活动产生的现金被收集并重新定向到其他犯罪集团，而加密货币被用于转移和移动部分资金的价值。
加密货币交易暴露了与其他犯罪的联系
追踪该网络的加密货币交易成为调查资金流向和关联人员的一部分。
内政部表示，对加密货币转账和其他数字证据的分析帮助调查人员确定了与其他涉嫌犯罪活动（包括有组织犯罪和合同谋杀）的财务联系。当局未确认涉及的加密货币，也未披露调查期间追踪的钱包、交易所或交易金额。
区块链交易轨迹越来越多地用于涉及非法金融网络的国际调查。今年 7 月，crypto.news 曾报道，由国际刑警组织领导的跨越 97 个国家和地区的行动导致 5,811 人被捕，并拦截了 2.93 亿美元的非法资产。
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“第一缕曙光”行动（Operation First Light）从 1 月 15 日持续到 4 月 30 日，针对社会工程骗局及其支持的洗钱基础设施。当局确定了超过 142,000 名受害者，冻结了超过 31,000 个银行账户，并利用国际刑警组织的全球快速支付干预机制冻结了可疑的法币和加密货币转账。
该行动期间发现的一项调查涉及泰国警方追踪一个涉嫌加密货币洗钱网络，该网络据称通过几种数字资产和跨链兑换转移浪漫骗局所得。据国际刑警组织称，一名嫌疑人的钱包在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元。
另一项于 8 月宣布的国际行动产生了 58 起逮捕并确定了 263 名嫌疑人，此前调查人员审查了西非有组织犯罪集团使用的金融系统。这项为期八个月的行动涉及来自 22 个国家（包括阿联酋）的当局，重点关注用于转移欺诈所得的银行账户、数字钱包、空壳公司和其他基础设施。
瑞典加强了加密货币没收力度
瑞典当局一直在加大努力，识别和没收与涉嫌犯罪活动有关的数字资产。
司法部长 Gunnar Strömmer 呼吁在 2025 年对与犯罪网络有关的加密货币采取更严厉的执法措施，要求警方、瑞典税务局和执法局增加使用资产没收权力。
瑞典的方法遵循了允许当局在无法合理解释所有权时没收财产的变化，即使没有建立财产与特定罪行之间的直接联系。到 2025 年年中，当局根据这些规定没收了 8000 万瑞典克朗，当时价值约 840 万美元。
Strömmer 特别呼吁各机构在针对加密货币等高价值资产时改善协调，并表示“是时候加大压力了”。瑞典警方当局和金融情报局 2024 年的一份评估报告确定，一些加密货币交易所被用作转移毒品、欺诈和其他犯罪活动所得的服务。瑞典的加密货币打击行动遵循了建议执法部门增加在加密货币交易平台存在的建议。
瑞典警方单独记录了年轻招募人员在帮派暴力和合同谋杀中的使用情况。阿联酋内政部引用的信息显示，5 月份警方表示，在过去三年中，帮派相关枪击事件导致 23 名旁观者死亡，另有 30 人受伤。
瑞典当局表示，犯罪集团利用社交媒体和加密消息服务招募付费杀手，包括未达到刑事责任年龄的青少年。
阿联酋和瑞典协调同步逮捕
在调查人员确定涉嫌领导人在阿联酋的位置后，当局同时进行了七次逮捕。
阿联酋内政部联邦刑事警察总局局长 Abdulaziz Al Ahmad 准将表示，当局将“继续追踪犯罪网络，破坏其资金来源，并对任何试图利用该国领土进行犯罪活动的人采取法律行动。”
跨境合作已成为涉及加密货币和有组织金融犯罪调查的经常性部分。5 月，来自中国、美国和阿联酋的警方在迪拜进行了首次联合打击电信和在线欺诈行动。
中国当局表示，该行动拆除了九个欺诈网站，导致 276 人被捕。调查人员表示，嫌疑人利用社交媒体建立虚假的浪漫关系，然后将受害者引向所谓的高回报加密货币投资。
在最新的瑞典-阿联酋调查中，瑞典警方当局国际部门主管、警察专员 Anders Wiberg 将与阿联酋的合作描述为“实现本案成功结果的关键因素”。
协调逮捕后，已对所有七名嫌疑人提起法律诉讼。当局尚未公开指名涉嫌领导人或在瑞典被拘留的六人，也未披露每名嫌疑人面临的具体指控。