这一举动标志着在美国境外运营的加密货币公司发生了更广泛的转变：华盛顿正从针对个人钱包转向针对为受制裁方提供服务的公司。
针对基础设施，而不仅仅是钱包
美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单还包括BitBank的开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及Zanjani的几名关联人士。财政部长Scott Bessent强调，该机构的行动是一个警告，即加密货币基础设施也受OFAC管辖。
“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并未超出OFAC的管辖范围。”——财政部长Scott Bessent
“财政部将对你实施制裁。”
Zanjani在制裁官员中已广为人知。金融诚信研究所将他描述为一名两次被制裁的金融家，在其死刑被减刑后重建了在英国注册的加密货币交易所业务。该业务使用由库存照片创建的虚构高管，在监管机构追上之前转移了估计10亿美元的与IRGC相关的价值。财政部称，Zanjani后来建立了一个更广泛的数字资产公司网络，部分用于为IRGC洗钱。
整个行业，而非单一交易所
对BitBank的制裁是名为“经济孤立行动”（Operation Economic Outcast）的一项更大倡议的一部分。该倡议于8月24日启动，目前已确定了近60个与伊朗有关的实体、个人和船只。根据TRM Labs的说法，它还根据第13902号行政令发布了五项具体命令，涉及数字资产、技术、黄金、航空和航运领域。
关于数字资产的认定标志着OFAC运营的重大变化。Chainalysis表示，在伊朗数字资产行业开展业务的外国个人现在可能面临制裁，而无需寻找与恐怖组织、扩散或受制裁方的任何联系。因此，支持该行业的交易所、场外交易台和基础设施提供商的风险变得更高。
此次升级是过去努力的延续。Cryptopolitan指出，OFAC在1月制裁了Zedcex和Zedxion，在6月制裁了Nobitex和其他交易所，并在8月7日制裁了Shelbit和Aban Tether。
为何非美国中介机构面临风险
OFAC警告外国金融机构及其他非美国人士，若与Wallex、Nobitex、Aban Tether和Ramzinex等被列入名单的交易所进行业务往来，可能会面临制裁。这些制裁也适用于外国银行，如果它们明确为来自伊朗的指定交易所执行交易，可能会被禁止使用美国代理账户。
这一事实至关重要，因为伊朗的规避制裁计划不仅涉及加密货币。金融诚信研究所（Institute for Financial Integrity）表示，存在涉及使用家庭成员账户、空壳公司、兑换店、影子油轮和加密货币交易所的计划。如果合规团队仅依赖钱包筛查，他们将无法看到背后运作的整个金融体系。
压力可能将资金推向何处
更严格的执法可能会重定向资金流向，而非消除它们。Chainalysis发现，在2025年第四季度，与IRGC相关的地址占伊朗加密货币经济接收价值的一半以上，全年交易量超过30亿美元。
TRM Labs的《2026年加密货币犯罪报告》指出了一种更广泛的迁移模式：2025年流入受制裁实体和司法管辖区的资金中，近95%是通过稳定币进行的。从2024年到2025年，涉及中心化交易所的流量下降了近30%，而涉及高风险/无KYC和去中心化服务的流量增长了200%以上。
全球执法仍然不均衡。FATF的2026年更新发现，在109个回应司法管辖区中，83%已通过旅行规则（Travel Rule）立法，但在91个拥有立法的司法管辖区中，60%尚未发布调查结果或指令，或未采取以旅行规则为重点的监督或执法行动。这些漏洞使得受制裁活动能够向监管较弱的司法管辖区、离岸中介和更难监控的服务迁移，即使美国的压力正在加大。
最聪明的加密货币头脑已经阅读了我们的通讯。想加入吗？与他们一起加入。