TLDR
美国检察官就分布在十个 TRON 地址上的 6120 万美元 USDT 提起了民事没收诉讼。
据称，这些资金与伊朗政府及伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的伊朗石油黑市销售有关。
据称，两家香港公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用 Binance 账户转移了这些资金。
调查人员称，一个关联钱包网络转移了超过 15 亿美元的伊朗石油销售所得。
Tether 已冻结所有十个钱包，一份扣押令允许 FBI 接管这些资金。
该案件由美国纽约南区联邦检察官办公室于 9 月 14 日提起。起诉书列出了持有被冻结 USDT 的十个 TRON 地址。
检察官指控，这笔资金旨在使伊朗政府及其军事分支受益。其中包括伊斯兰革命卫队，美国已将其指定为恐怖组织。
资金据称是如何转移的
起诉书点名了两家香港公司：Blessed Trust Limited 和 Hexa Whale Trading Limited。据称，这两家公司均利用 Binance 上的交易账户将石油销售所得转换为加密货币。
根据文件显示，Blessed Trust 将自己定位为财富管理和数字资产托管公司，而 Hexa Whale 则将自己定位为大宗商品经纪商。
调查人员称，一个被称为“实体 A”的关联钱包网络接收并转出了超过 15 亿美元。据称，这笔资金来自伊朗石油和石油产品的销售。
起诉书指出，实体 A 将资金汇往伊朗加密货币交易所 Nobitex。据称，它还向与伊斯兰革命卫队（IRGC）关联的钱包和转账方发送资金，调查人员将这些转账方认定为 IRGC 的掩护机构。
其中一个地址与连接到 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 的网络有关。美国财政部于 2023 年因该公司协助在海外销售伊朗石油而对其实施制裁。
钱包与扣押过程
在提交起诉书之前，这十个 TRON 地址已被冻结。其中两个于 2025 年 7 月被冻结，另外八个于 2025 年 6 月被冻结。
这些地址上的余额从 100 万 USDT 到超过 1275 万 USDT 不等。在检察官提交案件时，Tether 已冻结了所有十个地址。
一份于 9 月 14 日签署的扣押令允许 FBI 接管这些资产。预计 Tether 将销毁这些代币，并发行等值的新 USDT 作为替代。
这些替代 USDT 将存入位于纽约的由 FBI 控制的硬件钱包中。扣押和没收是两个独立的法律步骤，没收需要法院裁定将所有权授予政府。
检察官还指控，一家香港公司在 2024 年 3 月和 4 月向 Hexa Whale 发送了约 3715 万美元。据称，在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期间，另有 4.4349 亿美元从该公司转移至 Blessed Trust。
据称，部分转账经过了美国代理银行账户。政府表示，这些公司未获得财政部外国资产控制办公室（OFAC）的许可进行这些交易。
Binance 曾在 3 月对这些指控的早期版本作出回应。该交易所称相关媒体报道不实，并表示在内部审查后已移除这两家公司。
Binance 表示，其于 2025 年 8 月终止了与 Hexa Whale 的合作，并于 2026 年 1 月移除了 Blessed Trust。该交易所称，据其所知，没有任何账户曾直接与伊朗实体进行交易。
新的起诉书针对的是这十个钱包中的 USDT。它并未对 Binance 提起刑事指控。
此案紧随 2026 年美国针对伊朗加密货币使用的一系列行动之后。6 月，OFAC 因与 IRGC 的关联而制裁了 Nobitex 和其他三家伊朗交易所。
财政部于 8 月发起了一项名为“经济孤立行动”（Operation Economic Outcast）的更广泛运动，针对与伊朗相关的石油、航运和加密货币渠道。9 月 14 日，财政部还因涉嫌规避伊朗制裁而单独对俄罗斯 VTB 银行实施了制裁。