周三，美国司法部表示，其诈骗中心打击部队扣押了两个由 Xinbi 用于收取供应商付款的钱包，其中包含约 1200 万美元。执法部门还寻求对另外 47 个据信与 Xinbi 网络中的洗钱活动有关的钱包实施限制。
司法部表示，哥伦比亚特区联邦地区法院于 9 月 7 日授权扣押托管该市场的 Telegram 频道。根据解封的搜查令，供应商利用这些频道宣传洗钱、定制诈骗投资网站以及东南亚诈骗窝点的招聘服务。
此次行动针对支持工业规模诈骗中心的金融和通信基础设施，将执法范围从个别运营商扩展到使这些网络得以运作的市场和服务提供商。司法部感谢稳定币发行商 Tether 在调查中提供的协助。
财政部制裁 Xinbi 和技术提供商
在周三的协调行动中，美国财政部表示，其外国资产控制办公室（OFAC）将 Xinbi 指定为重大跨国犯罪组织。OFAC 还制裁了新加坡的 SafeW Technology 和柬埔寨的 Anwen Technology，指控它们为 Xinbi 提供技术和金融支持。
据财政部称，随着执法审查的加强，Xinbi 于 2025 年 6 月左右开始将其商户和洗钱网络转移到 SafeW 的加密消息应用程序。Anwen 据称开发了 XinbiPay（也称为 NewPay），这是一个由该市场使用的加密货币钱包和支付应用程序。
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财政部表示，自 2022 年左右以来，Xinbi 已通过东南亚处理了超过 240 亿美元的加密货币和法币。该部门表示，其平台已被朝鲜黑客以及与受制裁的 Prince Group 相关的实体使用。
制裁措施冻结了 Xinbi 的美国财产和利益，并普遍禁止美国人与被指定实体进行交易。
美国的最新行动紧随英国对 Xinbi 实施的制裁之后。3 月 26 日，英国政府对 Xinbi 实施制裁，旨在切断该平台对加密货币的访问。根据制裁措施，与 Xinbi 相关的英国资产将被冻结，该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。
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