与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将 Xinbi 指定为重大跨国犯罪组织，并制裁了 SafeW Technology 和 Anwen Technology，指控它们提供了用于运行该骗局的基础设施。这些行动针对的是帮助诈骗中心扩大规模的金融轨道和通信工具。
关键要点
司法部报告称，扣押了两个与 Xinbi 相关的钱包，用于收取总计约 1200 万美元的供应商付款，并寻求限制另外 47 个与洗钱相关的钱包。
美国法院的授权还涵盖了 Xinbi 供应商用于营销洗钱服务、诈骗相关网站和招聘服务的 Telegram 频道。
OFAC 的制裁阻止了 Xinbi 访问基于美国的财产，并通常禁止美国人与指定实体进行交易。
财政部指控，随着执法压力的增加，Xinbi 从 2025 年 6 月左右开始将其消息和支付堆栈的部分转移到由 SafeW 和 Anwen 提供的技术。
据报道，自 2022 年左右以来，Xinbi 已处理了超过 240 亿美元的加密货币和法币，主要通过东南亚路由。
司法部扣押钱包并针对 Xinbi 的供应商付款
根据司法部的说法，其诈骗中心打击部队扣押了两个与 Xinbi 相关的加密货币钱包，这些钱包用于收取供应商的付款。这些钱包包含约 1200 万美元。
除了立即扣押外，检察官表示，限制请求还扩展到另外 47 个被认为与 Xinbi 更广泛网络中的洗钱活动有关的钱包。这一举措反映了一种不仅旨在识别个别参与者，而且旨在破坏使诈骗市场得以运作的资金流的方针。
司法部补充说，哥伦比亚特区美国地区法院于 9 月 7 日授权扣押托管该市场的 Telegram 频道。检察官表示，解封的搜查令描述了供应商使用这些频道来广告洗钱服务、定制诈骗投资网站以及为在东南亚运营的诈骗中心提供招聘服务。
对市场参与者重要的是，司法部将该行动描述为试图摧毁工业规模诈骗中心背后的“金融和通信基础设施”——这是一个日益关注平台和中介而不仅仅是最终操作者的执法主题。
财政部制裁 Xinbi 和涉嫌的技术协助者
在单独但协调的财政部行动中，OFAC 将 Xinbi 指定为重大跨国犯罪组织。财政部还制裁了 SafeW Technology 和 Anwen Technology，指控它们为 Xinbi 提供了技术和金融支持。
财政部表示，Xinbi 在 2025 年 6 月左右将其商户和洗钱网络的部分转移到了 SafeW 的加密消息应用程序，并描述这一时机发生在执法审查加剧之际。财政部还指控 Anwen 开发了 XinbiPay（称为 NewPay），这是一个被该市场使用的加密货币钱包和支付应用程序。
对于投资者和合规团队来说，这些指定很重要，因为它们将风险意识扩展到“诈骗代币”或孤立的钱包地址之外。它们强调了执法如何转向帮助非法平台大规模运营的工具、服务和集成，包括消息层和支付应用程序。
报告的加密货币交易量及与其他受制裁团体的联系
财政部表示，自 2022 年左右以来，Xinbi 已处理了超过 240 亿美元的加密货币和法币，活动主要涉及东南亚。该机构还表示，该平台已被朝鲜黑客以及与受制裁的 Prince Group 有关的实体使用。
OFAC 解释说，制裁冻结了 Xinbi 的美国财产和利益，并通常禁止美国人与指定实体进行交易。这可能会使任何试图通过美国接触点路由资金的尝试复杂化，即使诈骗的主要活动是在海外进行的。
司法部还感谢 Tether 在调查中提供的协助。虽然提供的材料中没有详细说明该协助的细节，但鉴于稳定币轨道在合法和非法活动背景下均可被使用，这一归因值得注意。
美国和英国的打击行动升级
美国最新的这一行动紧随英国之前的步骤。Cointelegraph 此前报道，英国在单独的打击行动中制裁了 Xinbi。
正如提供的材料中所述，3 月 26 日，英国政府制裁了 Xinbi，旨在限制该平台访问加密货币。根据这些制裁，与 Xinbi 相关的英国资产将被冻结，该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。
总体而言，美国和英国的举措显示了执法如何在主要司法管辖区收紧访问权限。它们还表明，监管机构越来越愿意将诈骗市场视为具有可识别的协助基础设施（通信渠道、支付工具和供应商服务）的更广泛的犯罪企业，而不是孤立的不良行为者。
接下来要关注什么
执法部门现在已针对 Xinbi 的钱包以及用于招募供应商和宣传洗钱服务的通信渠道。行业面临的下一个问题是，随着调查的深入，是否与其余 47 个被限制目标相关的其他钱包——以及与 SafeW、Anwen 或 XinbiPay/NewPay 相关的其他基础设施提供商——将被点名或限制。
本文最初以《美国制裁 Xinbi 诈骗网站，冻结 5200 万美元加密货币资产》的形式发布在 Crypto Breaking News 上——您值得信赖的加密货币新闻、比特币新闻和区块链更新来源。