根据区块链分析公司 Elliptic 的说法，此次冻结针对的是美元挂钩稳定币 USDT，并打击了属于 Xinbi Guarantee 及其商家的 52 个独立钱包，Elliptic 称其情报促成了此次行动。相关报道，请参阅 2026 年十大加密货币欺诈案件。
Elliptic 报告称，冻结于 2026 年 9 月 8 日 08:00 UTC 开始。被冻结的资产是 Tether 的 USDT，这是一种交易价格约为 1 美元的稳定币，其发行商可以冻结指定地址的余额。相关报道，请参阅参议院将对美国加密货币监管《清晰法案》进行投票。
根据 Elliptic 的说法，USDT 被冻结
5280 万美元
冻结不等于没收。资金被锁定，而非被没收，没有任何部分被描述为已追回或归还给受害者。任何将此视为已结案案件的读者都超越了事实。相关报道，请参阅 CFTC 加密货币规则：主席称如果法案停滞，机构将采取行动。
据报道与 Telegram 市场 Xinbi 的联系
Xinbi Guarantee 是一个基于 Telegram 的“担保”市场，其模式是商家发布存款作为抵押，买家信任平台对双方负责。Elliptic 称，Xinbi 的商家向诈骗者提供个人数据、通信基础设施和洗钱服务。相关报道，请参阅 Coldcard 钱包黑客攻击与固件漏洞有关，损失 1.14 亿美元。
加密货币与 Xinbi 及其商家有关，而非由单一运营商完全拥有。这一区别很重要：这 52 个钱包遍布市场和在其上交易的供应商。相关报道，请参阅 Bessent 称加密货币《清晰法案》已进入最后阶段。
根据 Elliptic 的说法，钱包被冻结
52
规模令人震惊。Elliptic 估计，自 2022 年上线以来，Xinbi Guarantee 及其商家处理的交易总额至少为 240 亿美元。该数字是吞吐量，而非已证实的受害者损失，两者不应混淆。
一个紧密相关的支付服务 Xinbi Pay（也称为 XPay）处理了另外 60 亿美元，Elliptic 将其与市场部分开计算。就规模而言，Xinbi 位列 2026 年出现的最大加密货币欺诈案件之一。
这些钱包位于 TRON 上，USDT 在此移动成本低且速度快。OFAC 的实体记录列出了 Xinbi 的 TRX 数字货币地址。
Elliptic 的 Dr. Tom Robinson 撰文指出，此次冻结打击了该市场的基础。
这些服务的商家和用户现在将意识到，他们的钱包随时可能被识别和冻结。这种不确定性破坏了这些市场赖以运行的核心机制。Dr. Tom Robinson, Elliptic
Elliptic 参与了此次行动，因此其对后果的看法是带有利益相关的，而非独立审计。
制裁在一天后到来
冻结和制裁是两天内采取的两项不同行动。2026 年 9 月 9 日，财政部外国资产控制办公室（OFAC）在跨国犯罪组织计划下将 Xinbi Guarantee 列入其 SDN 名单，这发生在钱包冻结开始的一天后。
同一行动还点名了两个公司卫星实体：总部位于新加坡的 SafeW Technology Co., Ltd. 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology Co., Ltd.，两者均明确与 Xinbi 有关联。OFAC 的实体记录将 XINBI GUARANTEE（别名为 XINBI）认定为犯罪组织。
随后 Telegram 采取行动。Elliptic 报告称，在 9 月 9 日 16:20 UTC 的更新中，Telegram 删除了 Xinbi 的中心频道并禁止了其用户名，Xinbi 似乎已被迫下线。将 Telegram 的动机归因于美国制裁是 Elliptic 的推断，而非已确认的联系。
这种执法行动正值华盛顿辩论如何监管数字资产之际，从参议院推动《清晰法案》（Clarity Act）到警告如果立法停滞，商品期货交易委员会（CFTC）将自行制定加密货币规则。
关于加密货币冻结尚不清楚的事项
Decrypt 报道，两个持有约 1200 万美元的钱包是在解封的搜查令下被没收的，而其余钱包则在等待行动期间保持冻结状态。该说法来自单一媒体；底层的司法部页面无法阅读，且搜查令未经检查。
Decrypt 还报道，诈骗中心打击部队自 2025 年 11 月以来已没收约 9.38 亿美元。该汇总数据尚未得到独立验证。
Elliptic 进一步报道，在冻结发生后，Xinbi 将剩余的约 280 万美元 USDT 兑换为 USDD，这是一项未经证实的链上声明，未引用任何交易哈希。尚未出现独立的逐钱包余额审计或 Tether 冻结确认；头条数字依赖于 Elliptic 的第一方账户。
证据并未显示此次冻结带来了任何指控、定罪或受害者赔偿。钱包已被锁定。市场看起来已关闭。这笔钱是否最终能回到被夺取的人手中，是此次行动尚未回答的问题。
免责声明：本文仅供参考，不构成财务或投资建议。加密货币和数字资产市场存在重大风险。在做出决定之前，请务必自行研究。
文章《特勤局冻结与 Xinbi 相关的 5280 万美元加密货币》首次刊登在 theccpress.com 上。